{"id":1230,"date":"2017-08-20T21:04:38","date_gmt":"2017-08-20T20:04:38","guid":{"rendered":"http:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/?p=1230"},"modified":"2017-08-20T21:04:38","modified_gmt":"2017-08-20T20:04:38","slug":"combate-ao-branqueamento-de-capitais-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/2017\/08\/20\/combate-ao-branqueamento-de-capitais-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/","title":{"rendered":"Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\">Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Foi publicado o diploma que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li><b>Norma legal:<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/dre.pt\/application\/file\/a\/108016630\">Lei n.\u00ba 83\/2017 de 18 de agosto<\/a>.<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\n<li>transp\u00f5e parcialmente as Diretivas <a title=\"Link para Diretiva da Uni\u00e3o Europeia\" href=\"https:\/\/dre.pt\/application\/external\/eurolex?15L0849\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">2015\/849\/UE<\/a>, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e <a title=\"Link para Diretiva da Uni\u00e3o Europeia\" href=\"https:\/\/dre.pt\/application\/external\/eurolex?16L2258\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">2016\/2258\/UE<\/a>, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li><b>Legisla\u00e7\u00e3o\u00a0atualizada e consolidada:<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 <a href=\"https:\/\/dre.pt\/web\/guest\/legislacao-consolidada\/-\/lc\/34437675\/view?q=C%C3%B3digo+Penal\">C\u00f3digo Penal<\/a>;<\/p>\n<p>\u2014 <a href=\"https:\/\/dre.pt\/web\/guest\/legislacao-consolidada\/-\/lc\/34444175\/view?q=C%C3%B3digo+da+Propriedade+Industrial.\">C\u00f3digo da Propriedade Industrial.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><b>Normas revogadas:<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 <a title=\"Lei n.\u00ba 25\/2008\" href=\"https:\/\/dre.pt\/web\/guest\/legislacao-consolidada\/-\/lc\/67581638\/view?p_p_state=maximized\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lei n.\u00ba 25\/2008<\/a>, de 5 de junho &#8211; Estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveni\u00eancia il\u00edcita e ao financiamento do terrorismo;<\/p>\n<p>\u2014 <a title=\"Decreto-Lei n.\u00ba 125\/2008\" href=\"https:\/\/dre.pt\/web\/guest\/legislacao-consolidada\/-\/lc\/108025344\/view?p_p_state=maximized\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Decreto-Lei n.\u00ba 125\/2008<\/a>, de 21 de julho &#8211;\u00a0Introduz um regime de fiscaliza\u00e7\u00e3o e de san\u00e7\u00e3o contraordenacional aplic\u00e1vel a infra\u00e7\u00f5es aos deveres previstos no Regulamento (CE) n.\u00ba 1781\/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de 2006, relativo \u00e0s informa\u00e7\u00f5es sobre o ordenante que acompanham as transfer\u00eancias de fundos;<\/p>\n<p>\u2014 <a href=\"https:\/\/dre.pt\/web\/guest\/pesquisa-avancada\/-\/asearch\/2117301\/details\/maximized?serie=II&amp;numeroDRE=53&amp;search=Pesquisar&amp;sortOrder=ASC&amp;ano=2013&amp;types=DR&amp;dreId=745736\"> Portaria n.\u00ba 150\/2013, de 19 de fevereiro<\/a> &#8211; Aprova\u00e7\u00e3o a lista de pa\u00edses terceiros equivalentes em mat\u00e9ria de preven\u00e7\u00e3o do branqueamento de capitais.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Entrada em vigor:<\/b><\/p>\n<p>17\/09\/2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo &nbsp; Foi publicado o diploma que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. &nbsp; Norma legal: Lei n.\u00ba 83\/2017 de 18 de agosto. transp\u00f5e parcialmente as Diretivas 2015\/849\/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1231,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[19,22],"tags":[68,386],"class_list":["post-1230","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direito-penal","category-legislacao","tag-branqueamento-de-capitais","tag-terrorismo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1230\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1231"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/miguelpimentadealmeida.pt\/artigos\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}